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    2020年8月金融法

    卷面总分：分     试卷年份：2020    是否有答案：有   

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    试题序号

    2012年某甲所在单位集资建房，所需资金20万元，甲的个人储蓄只有10万元，多方借贷后也只筹到5万元，眼看缴款期限临近，某甲于是找到其朋友某乙，要求某乙归还尚欠自己的5万元，可是某乙告诉他，一来借款尚未到期，二来自己生意亏损，并无能力还钱。是日当晚，某甲跟在当地银行工作的老同学某丙吃饭，借酒消愁提到此事，某丙酒意上头，脱口说出当天某乙在其银行预约于第二日提取5万元存款的事情。某甲一听大怒，于是请求其看在多年同学情分上，将某乙账上存款暂时冻结，自己再去逼其还款，因为错过这次机会就再也买不起房了。第二天，某乙前往银行取款时被告知存款冻结，了解事情真相后，某乙向当地银行的上级主管机构申诉，要求解除冻结、赔礼道歉并赔偿迟延支付的利息。
    问：（1）依照《商业银行法》的相关规定，谁有权查询、冻结、划扣个人在银行的存款?
    （2）某乙请求能否获得银行上级主管部门的支持?为什么?
    （3）本案某丙的行为是否构成犯罪?应当受到什么样的处罚?

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    个体商贩甲将一批瓷器卖给个体商贩乙，货款金额人民币1万元，乙用现金支付，支付时甲的验钞机损坏、没能对1万元现金进行验证。甲认为应该没什么问题，没成想甲在随后使用1万元现金向丙公司付款时，被对方发现其中2千元是假钞，由于双方是多年的生意伙伴，丙公司财务人员将2千元假币退回给甲，让其自行销毁。甲立即转头找乙，可是乙所在地址已经人去楼空，找不到了。甲心疼2千元的损失，于是偷偷使用假币，结果被抓获。被抓后，甲声称自己也是受害者，不应当受到惩处，只要全部上缴尚未使用的假币即可。
    问：(1)依据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，甲持有、使用假币的行为是否构成犯罪?
    (2)如果甲不构成犯罪，是否应当受到处罚?如应当，又应该受到什么样的处罚?
    (3)甲的损失能否挽回？


    下列有关无人继承存款的描述正确的是（ ）

    • A、群众团体职工的存款收归团体所有 

    • B、国家机关职工的存款收归国家所有 


    • C、集体所有制企业职工的存款收归国家所有 


    • D、全民所有制企业职工的存款收归企业所有


    试述我国商业银行法规定银行经营分业限制的原因。

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